Lỗ trăm tỷ vì vàng: Phi vụ đau đớn nhất của Bầu Kiên

2025-04-01 14:18:36

Cỡ chữ

Mặc dù Công ty Thiên Nam không được cấp ph??p kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái, nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo công ty này ký hợp đồng với Ngân hàng ACB để kinh doanh vàng... Mặc dù Công ty Thiên Nam không được cấp ph??p kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái, nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo công ty này ký hợp đồng với Ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước, dẫn đến thua lỗ. ‘Phong tỏa’ hàng ngàn tỷ đồng vợ chồng Bầu Kiên Kê biên hàng loạt nhà đất, cổ phiếu vợ chồng Bầu Kiên 'Bầu Kiên' dẫn vợ, em gái vào trò 'ảo thuật' trốn thuế Xem bài khác trên Vef.vn Ngoài chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB (một chức danh mà Ngân hàng Nhà nước không công nhận), ông Nguyễn Đức Kiên (thường được gọi là bầu Kiên) còn là chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên của 6 công ty con khác. Đối với những công ty này, dù không có đăng ký kinh doanh tài chính nhưng ông Kiên vẫn chỉ đạo kinh doanh cổ phần, cổ phiếu, đặc biệt là vàng. Rõ nhất là trường hợp Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam. Công ty Thiên Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là: sản xuất hàng may mặc, thêu ren, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, cửa hàng ăn uống (không đăng ký kinh doanh tài chính)… Vốn điều lệ của công ty là 11 t?? đ??ng, do ông Nguyễn Đức Kiên đại diện pháp luật. Ngày 30.11.2009, Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam là ông Lê Quang Trung ký văn bản thỏa thuận với VietinBank về việc công ty này nhận chuyển giao, kế thừa và tiếp tục thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa VietinBank với Ngân hàng ACB. Theo thỏa thuận, Thiên Nam tiếp tục nhận toàn bộ trạng thái kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên tài khoản ở nước ngoài với khối lượng trạng thái bán là 150.000 ounce, trị giá 152.200.950 USD (hơn 2.900 t?? đ??ng); khối lượng trạng thái mua là 6.250 ounce, trị giá 7.412.250 USD (tương đương gần 142 t?? đ??ng). Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 30.11.2009 đến ngày 30.7.2010, bầu Kiên đã thực hiện hàng chục lệnh mua bán vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên tài khoản ở nước ngoài với tổng số 462.500 ounce, trị giá 512.915.325 USD (gần 9.800 t?? đ??ng). Ngày 30.7.2010, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đóng cửa trạng thái giao dịch vàng tài khoản ở nước ngoài. Quyết định này buộc bầu Kiên cập rập lên 49 lệnh ủy thác mua tổng số 150.000 ounce vàng trị giá 175.455.000 USD (gần 3.400 t?? đ??ng) để tất toán toàn bộ trạng thái vàng tài khoản ở nước ngoài của Công ty Thiên Nam. Tổng kết quả kinh doanh trạng thái vàng trên tài khoản ở nước ngoài của Công ty Thiên Nam lỗ gần 414 t?? đ??ng. Ngân hàng ACB phải ứng tiền để thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ kinh doanh trên và ghi nợ phải thu của Công ty Thiên Nam. Ngoài việc kinh doanh trạng thái vàng ngoài lãnh thổ, Công ty Thiên Nam còn kinh doanh trạng thái vàng trong nước với Ngân hàng ACB như sau: Ngày 10.12.2009, Thiên Nam đặt lệnh bán 37.500 lượng vàng SJC trị giá gần 981 t?? đ??ng. Ngày 30.7.2010, Thiên Nam đặt lệnh mua 37.500 lượng vàng SJC trị giá hơn 1.000 t?? đ??ng để tất toán trạng thái bán và bị lỗ gần 19,7 t?? đ??ng. Như vậy, mặc dù Công ty Thiên Nam không được cấp ph??p kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty Thiên Nam ký hợp đồng với Ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước với tổng khối lượng giao dịch mua - bán là 462.500 ounce, 75.000 lượng vàng SJC tổng trị giá gần 11.800 t?? đ??ng. Kết quả kinh doanh trạng thái vàng ở nước ngoài và trong nước, Công ty Thiên Nam bị lỗ tổng số tiền là hơn 433 t?? đ??ng. Số tiền này, Ngân hàng ACB cho Công ty Thiên Nam nhận nợ đến năm 2015. Theo VOV Du xuân 'chặt chém', những pha 'cắt cổ' nhớ đời Tata bỏ đi và nỗi buồn ngành thép Mẹ siêu lừa Huyền Như đòi lại biệt thự 43 tỷ đồng H7N9 còn xa, dân Hà Nội vô tư mổ gà trên phố Cảnh báo: Hàng Tàu đội lốt Made in Việt Nam Bán khô mực làm bằng... cao su

Nguồn bài viết : 2 điểm duy nhất (MB)